Stammdaten
- Name
- Sven Billen
- Wohnort
- Bedburg
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Gottlieb-Daimler-Straße 17, 50226 Frechen · HRB 74848
Aktiv
Gottlieb-Daimler-Straße 17, 50226 Frechen · HRB 57249
Gelöscht
Gottlieb-Daimler-Straße 17, 50226 Frechen · HRB 71985
Gelöscht
Gottlieb-Daimler-Straße 17, 50226 Frechen · HRB 54887
Gelöscht
Gottlieb-Daimler-Straße 17, 50226 Frechen · HRB 34559
Aktiv
Gottlieb-Daimler-Straße 17, 50226 Frechen · HRB 92151
Aktiv
Gottlieb-Daimler-Straße 17, 50226 Frechen · HRB 57239
Gelöscht
Gottlieb-Daimler-Straße 17, 50226 Frechen · HRB 92419
Gelöscht