Stammdaten
- Name
- Sven Bauer
- Wohnort
- Karlstein am Main
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Zeche Gustav 1, 63791 Karlstein am Main · HRB 5890
In Liquidation
Zeche Gustav 1, 63791 Karlstein · HRB 7385
Aktiv
Hainer Weg 80, 60599 Frankfurt am Main · HRB 15998
Gelöscht
Zeche Gustav 1, 63791 Karlstein · HRB 12010
In Liquidation
Zeche Gustav 1, 63791 Karlstein am Main · HRB 17507
Aktiv
Hainer Weg 80, 60599 Frankfurt am Main · HRB 17235
Gelöscht
Zeche Gustav 1, 63791 Karlstein am Main · HRB 17506
Aktiv
Am Sportplatz 30, 63791 Karlstein · HRB 10299
Aktiv
Hainer Weg 80, 60599 Frankfurt am Main · HRB 138128
Aktiv
Hainer Weg 80, 60599 Frankfurt am Main · HRB 138469
Aktiv
Zeche Gustav 1, 63791 Karlstein am Main · HRB 17163
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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