Stammdaten
- Name
- Sven Barnick
- Wohnort
- Solingen
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Oranienstraße 9, 52066 Aachen · HRB 24185
In Liquidation
Oranienstraße 9, 52066 Aachen · HRB 24016
Aktiv
Oranienstraße 9, 52066 Aachen · HRB 22701
Aktiv
Steinweg 29, 55606 Kirn · HRB 32855
Gelöscht
Steinweg 29, 55606 Kirn · HRB 32853
Gelöscht
F.W.-Raiffeisenstr. 33, 52531 Übach-Palenberg · HRB 25773
Aktiv
Steinweg 31, 55606 Kirn · HRB 32824
Zuordnung 90 %Gelöscht
Steinweg 29, 55606 Kirn · HRB 24900
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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