Stammdaten
- Name
- Sven Ahlers
- Wohnort
- Münster
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Graebestraße 12, 33790 Halle · HRA 8038
Aktiv
Hauptstraße 4, 58300 Wetter · HRB 12351
Aktiv
Hauptstraße 4, 58300 Wetter · HRB 10406
Gelöscht
Graebestraße 12, 33790 Halle (Westf.) · HRB 12486
In Liquidation
Graebestraße 12, 33790 Halle (Westf.) · HRB 10714
Aktiv
Graebestraße 12, 33790 Halle · HRB 12720
Aktiv
Graebestraße 12, 33790 Halle · HRB 10753
Aktiv
Graebestraße 12, 33790 Halle · HRB 14101
Zuordnung 80 %Aktiv
Friedrichstraße 88, 10117 Berlin · HRB 6249
Zuordnung 80 %Gelöscht