Stammdaten
- Name
- Sven Achenbach
- Wohnort
- Kreuztal
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Bocherich 2-4, 57271 Hilchenbach · HRB 10747
Aktiv
Am Bocherich 2-4, 57271 Hilchenbach · HRB 13263
Aktiv
Am Bocherich 2-4, 57271 Hilchenbach · HRB 8946
Aktiv
VR 6875
Aktiv
Zum Bühl 6, 57223 Kreuztal · HRB 11985
Aktiv
Bonner Wall 27, 50677 Köln · HRB 13075
Aktiv