Stammdaten
- Name
- Sutharshan Murugathas
- Wohnort
- Ravensburg
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Berger Straße 2, 88212 Ravensburg · HRB 749787
Gelöscht
Berger Straße 2, 88212 Ravensburg · HRB 741123
Aktiv
Ziegelstraße 15/2, 88214 Ravensburg · HRB 740706
Aktiv
Sckellstraße 6, 81667 München · HRB 300501
Aktiv
Fallenbrunnen 14, 88045 Friedrichshafen · HRB 743190
Gelöscht
Berger Straße 2, 88212 Ravensburg · HRB 740706
Zuordnung 80 %Aktiv