Stammdaten
- Name
- Susanne Gertrud Irene Botschen
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
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Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Residenzstr. 11, 80333 München · HRB 260872
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Residenzstr. 11, 80333 München · HRB 201770
Aktiv
Residenzstr. 11, 80333 München · HRB 259607
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Residenzstr. 11, 80333 München · HRB 259387
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Residenzstr. 11, 80333 München · HRB 216289
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Residenzstr. 11, 80333 München · HRB 234324
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Residenzstr. 11, 80333 München · HRB 257920
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Residenzstr. 11, 80333 München · HRB 81764
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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