Stammdaten
- Name
- Sumeet Gulati
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Neuer Wall 80, 20354 Hamburg · HRB 174525
Aktiv
c/o GENUI GmbH, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg · HRB 263913
Aktiv
Neuer Wall 80, 20354 Hamburg · HRB 133228
Aktiv
Neuer Wall 80, 20354 Hamburg · HRB 153260
Aktiv
Neuer Wall 80, 20354 Hamburg · HRB 131130
Aktiv
Ballindamm 36, c/o Marcard, Stein & Co A ktiengesellschaft, 20095 Hamburg · HRB 123051
Aktiv
Neuer Wall 80, 20354 Hamburg · HRB 171811
Aktiv
Neuer Wall 80, c/o GENUI GmbH, 20354 Hamburg · HRB 263750
Aktiv
Ballindamm 36, c/o Marcard, Stein & Co Aktiengesellschaft, 20095 Hamburg · HRB 123050
Aktiv
Kommanditist5 Unternehmen
Details gesperrt
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