Stammdaten
- Name
- Süleyman Arslan
- Wohnort
- Herne
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Gelsenkircher Str. 15, 44649 Herne · HRB 15808
Aktiv
Gelsenkircher Straße 15, 44649 Herne · HRB 15941
Aktiv
Gelsenkircher Straße 15, 44649 Herne · HRB 18188
Aktiv
Gelsenkircher Str. 15, 44649 Herne · HRB 19218
Aktiv
Lindenstraße 67, 41515 Grevenbroich · HRB 21061
Aktiv
Claudiusstraße 3., 44649 Herne · HRB 11376
Aktiv
Gelsenkircher Str. 15, 44649 Herne · HRB 11318
Aktiv
Gelsenkircher Straße 15, 44649 Herne · HRB 9921
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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