Stammdaten
- Name
- Sükrü Pehlivan
- Wohnort
- Elsdorf
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Lochfelbenstraße 21, 89312 Günzburg · HRB 18748
In Liquidation
In der Aue 37, 41239 Mönchengladbach · HRB 17817
In Liquidation
Hindenburgstraße 283, 41061 Mönchengladbach · HRB 15062
Aktiv
Belsenstraße 8, 40545 Düsseldorf · HRB 97850
Zuordnung 80 %Aktiv
Hindenburgstraße 283, 41065 Mönchengladbach · HRB 23733
Zuordnung 80 %Aktiv