Stammdaten
- Name
- Stoyanka Neykova
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Bitterfelder Straße 12, 12681 Berlin · HRB 256615
Aktiv
Bitterfelder Straße 23b, 12681 Berlin · HRB 25511
Zuordnung 80 %Aktiv
Bitterfelder Straße 23b, 12681 Berlin · HRB 25512
Zuordnung 80 %Aktiv
Taubestraße 19/21, 04347 Leipzig · HRB 42238
Zuordnung 80 %Aktiv
Gröperstraße 20, 39124 Magdeburg · HRB 23699
Zuordnung 80 %Aktiv
Bitterfelder Straße 12, 12681 Berlin · HRB 29595
Zuordnung 80 %Aktiv
Holzhäuser Str. 120, 04299 Leipzig · HRB 10465
Zuordnung 80 %Aktiv
Bitterfelder Straße 12, 12681 Berlin · HRB 252984
Zuordnung 80 %Aktiv