Stammdaten
- Name
- Stoyan Dimitrov
- Wohnort
- Schramberg
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Aktiv
Industriestraße 5, 78739 Hardt · HRB 759092
Aktiv
Peter-Birk-Straße 11, 78655 Dunningen · HRB 763305
Aktiv
Peter-Birk-Straße 11, 78655 Dunningen · HRB 770511
Aktiv
Otto-Ernst-Schweizer-Straße 10, 78713 Schramberg · HRA 734620
Zuordnung 80 %Gelöscht