Stammdaten
- Name
- Stina Schwarzbach
- Unternehmen
- 6, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Am Alten Stadtpark 43, 44791 Bochum · HRB 20674
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.11.2024
Am Alten Stadtpark 43 c/o CREO Gruppe GmbH, 44791 Bochum · HRB 20712
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.11.2024
Hamburger Straße 1, 41540 Dormagen · HRB 9505
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.10.2024
c/o CREO Gruppe GmbH, Am Alten Stadtpark 43, 44791 Bochum · HRB 20790
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.11.2024
Am Alten Stadtpark 43 c/o CREO Gruppe GmbH, 44791 Bochum · HRB 20808
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.11.2024