Stammdaten
- Name
- Stilianos Nisamidis
- Wohnort
- Eisenberg (Pfalz)
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
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Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
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OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Offsteiner Weg 5, 67278 Bockenheim an der Weinstraße · HRB 67841
Aktiv
Offsteiner Weg 5, 67278 Bockenheim an der Weinstraße · HRB 67622
Aktiv
Offsteiner Weg 5, 67278 Bockenheim an der Weinstraße · HRB 68122
Aktiv
Offsteiner Weg 5, 67278 Bockenheim · HRB 67602
Aktiv
Offsteiner Weg 5, 67278 Bockenheim · HRB 61178
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Offsteiner Weg 5, 67278 Bockenheim an der Weinstraße · HRB 67856
Aktiv
Am Luitpoldhafen 13, 67061 Ludwigshafen am Rhein · HRB 70009
Aktiv
Offsteiner Weg 5, 67278 Bockenheim an der Weinstraße · HRB 70494
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist5 Unternehmen
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