Stammdaten
- Name
- Steven Kenneth Nelson
- Wohnort
- Belmont
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Ebertplatz 1, 50668 Köln · HRB 99155
Aktiv
Mozartstr. 2, 85622 Feldkirchen · HRB 72172
Aktiv
Inselkammerstraße 5, 82008 Unterhaching · HRB 140724
Aktiv
Mozartstraße 2D, 85622 Feldkirchen · HRB 307336
Zuordnung 80 %Aktiv
Mozartstr. 2, 85622 Feldkirchen · HRB 149600
Zuordnung 80 %Aktiv
Mozartstr. 2, 85622 Feldkirchen · HRB 155698
Zuordnung 80 %Aktiv
Neue Ramtelstraße 4-4/2, 71229 Leonberg · HRB 751775
Zuordnung 80 %Aktiv