Stammdaten
- Name
- Steven Hensel
- Wohnort
- Cappeln
- Jahrgang
- 1998
- Alter
- 27–28 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Lorbeerweg 12, 49685 Emstek · HRB 219884
Aktiv
Tenstedter Straße 28, 49692 Cappeln · HRB 217059
Aktiv
Heinrich-Beckermann-Straße 19, 49692 Cappeln · GsR 609
Aktiv
Westallee 76, 49661 Cloppenburg · GsR 995
Aktiv
Westallee 76, 49661 Cloppenburg · HRB 221497
Aktiv
Westallee 76, 49661 Cloppenburg · HRB 221514
Aktiv
Lorbeerweg 12, 49685 Emstek · GsR 545
Aktiv
Lorbeerweg 12, 49685 Emstek · HRB 222381
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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