Stammdaten
- Name
- Stephen Edward Kingsley Graham
- Wohnort
- Akron
- Jahrgang
- 1957
- Alter
- 68–69 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Gewerbepark Am Gründel 11, 09423 Gelenau · HRB 19155
Aktiv
Idastraße 60, 47809 Krefeld · HRB 19168
In Liquidation
Industriestraße 22, 91227 Leinburg, OT Diepersdorf · HRB 40825
In Liquidation
Räuchlestraße 7, 89165 Dietenheim · HRB 744297
In Liquidation
Am Sandberg 45, 33378 Rheda-Wiedenbrück · HRB 7255
In Liquidation
Philipsstraße 8, 52068 Aachen · HRB 19283
Aktiv
Industriestraße 22, 91227 Leinburg/OT Diepersdorf · HRB 284249
Aktiv
Hofer Straße 96-98, 09353 Oberlungwitz · HRB 34810
In Liquidation
Kalver Straße 26, 58515 Lüdenscheid · HRB 10343
Zuordnung 80 %In Liquidation
In den Fichten 24, 32584 Löhne · HRB 9751
Zuordnung 80 %Aktiv
In den Fichten 24, 32584 Löhne · HRB 11960
Zuordnung 80 %Aktiv