Stammdaten
- Name
- Stephanie Schäfer
- Wohnort
- Kelkheim (Taunus)
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Karpfenweg 26, 60327 Frankfurt am Main · HRB 134017
Aktiv
Karpfenweg 26, 60327 Frankfurt am Main · HRB 134210
Aktiv
Karpfenweg 26, 60327 Frankfurt am Main · HRB 133508
Aktiv
Karpfenweg 26, 60327 Frankfurt am Main · HRB 134521
Aktiv
An den Römergärten 11, 65779 Kelkheim (Taunus) · HRB 11860
Aktiv
Frohsinnstraße 13, 63739 Aschaffenburg · HRB 135348
Zuordnung 80 %Gelöscht