Stammdaten
- Name
- Stephanie Neidhardt
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Wundtstraße 48/50, 14057 Berlin · HRB 217465
Zuordnung 80 %Aktiv
Wundtstraße 48/50, 14057 Berlin · HRB 196809
Zuordnung 80 %Aktiv
Wundtstraße 48-50, 14057 Berlin · HRB 240064
Zuordnung 80 %Aktiv
Wundtstraße 48/50, 14057 Berlin · HRB 240588
Zuordnung 80 %Aktiv
Wundtstraße 48/50, 14057 Berlin · HRB 228613
Zuordnung 80 %Aktiv
Wundtstraße 48/50, 14057 Berlin · HRB 256680
Zuordnung 80 %Aktiv
Wundtstraße 48/50, 14057 Berlin · HRB 239365
Zuordnung 80 %Aktiv
Wundtstraße 48/50, 14057 Berlin · HRB 169863
Zuordnung 80 %Aktiv
Wundstraße 48/50, 14057 Berlin · HRB 211937
Zuordnung 80 %Aktiv
Wundtstraße 48/50, 14057 Berlin · HRB 129534
Zuordnung 80 %Aktiv
Wundtstraße 48/50, 14057 Berlin · HRB 234352
Zuordnung 80 %Aktiv
Wundtstraße 48/50, 14057 Berlin · HRB 236002
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
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