Stammdaten
- Name
- Stephanie Heinecke
- Wohnort
- Tuntenhausen Ostermünchen
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Sickingenstraße 63-65, 69126 Heidelberg · HRB 712702
Aktiv
Im Mediapark 4 e, 50670 Köln · HRB 581763
Zuordnung 80 %Aktiv
Limburger Straße 2, 65510 Idstein · HRB 19044
Zuordnung 80 %Aktiv
Im Mediapark 4e, c/o Carl Remigius Fresenius Education AG, 50670 Köln · HRB 114828
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Hochschule Fresenius gemeinnützige GmbH, Limburger Straße 2, 65510 Idstein · HRB 26944
Zuordnung 80 %Aktiv
Limburger Straße 2, 65510 Idstein · HRB 19053
Zuordnung 80 %Aktiv
Limburger Straße 2, 65510 Idstein · HRB 28239
Zuordnung 80 %Aktiv
Im Mediapark 4e, 50670 Köln · HRB 91955
Zuordnung 80 %Aktiv