Stammdaten
- Name
- Stephanie Fries
- Unternehmen
- 6, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
VR 170261
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.07.2023
HRB 207714
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.12.2020
Bahnhofstr. 67, 27404 Zeven · HRB 120001
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.12.2020
Bahnhofsplatz 42, 28195 Bremen · HRB 25454
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.12.2020
Bahnhofstraße 67, 27404 Zeven · HRB 207712
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.12.2020
Biermannstraße 33, 29221 Celle · HRB 101954
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.07.2021
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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