Stammdaten
- Name
- Stephanie Borger
- Wohnort
- Lauf an der Pegnitz
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 3 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Nymphenburger Straße 1, 80335 München · HRB 291599
Ehemalig bis 31.10.2025
Soorstraße 26, 14050 Berlin · HRB 225579
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.06.2021
Landgraf-Karl-Straße 1, 34131 Kassel · HRB 213649
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.03.2024
Graf-Adolf-Straße 24, 40212 Düsseldorf · HRB 51036
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.02.2024
Graf-Adolf-Straße 24, 40212 Düsseldorf · HRB 85728
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 31.01.2024
Brahmsstraße 11, 14193 Berlin · HRB 197481
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.06.2021
c/o KonfiDents GmbH, Regus Business Center, Peter-Müller-Straße 3, 40468 Düsseldorf · HRB 203020
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.06.2021
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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