Stammdaten
- Name
- Stephan Wilmsen
- Wohnort
- Neuenhaus
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 46
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
Färbereistr. 1, 48527 Nordhorn · HRB 211717
Aktiv
Färbereistraße 1, 48527 Nordhorn · GnR 200054
Aktiv
Dinkelbogen 20, 49828 Neuenhaus · HRB 213861
Aktiv
Färbereistraße 1, 48527 Nordhorn · HRB 213335
Aktiv
Färbereistraße 1, 48527 Nordhorn · HRB 218155
Aktiv
Färbereistraße 1, 48527 Nordhorn · HRB 219964
Aktiv
Färbereistraße 1, 48527 Nordhorn · HRB 213192
Aktiv
Färbereistraße 1, 48527 Nordhorn · HRB 213255
Aktiv
Färbereistraße 1, 48527 Nordhorn · HRB 218183
Aktiv
Färbereistraße 1, 48527 Nordhorn · HRB 217149
Aktiv
Dinkelbogen 20, 49828 Neuenhaus · HRB 206067
Aktiv
Färbereistraße 1, 48527 Nordhorn · HRB 213871
Aktiv
Nino-Allee 6, 48529 Nordhorn · HRB 219544
Aktiv
Färbereistraße 1, 48527 Nordhorn · HRB 206509
Aktiv
GnR 200059
Aktiv
Färbereistraße 1, 48527 Nordhorn · HRB 213539
Aktiv
Färbereistraße 1, 48527 Nordhorn · HRB 215216
Aktiv
Dinkelbogen 20, 49828 Neuenhaus · GsR 355
Aktiv
Kommanditist28 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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