Stammdaten
- Name
- Stephan Werthschulte
- Wohnort
- Amsberg
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Inselstraße 31, 04103 Leipzig · HRB 41090
Aktiv
Inselstraße 31, 04103 Leipzig · HRB 39772
Aktiv
Apothekerstraße 37, 59755 Arnsberg · HRB 14340
Aktiv
Friedenstr. 15 c, 59755 Arnsberg · HRB 10237
Aktiv
Friedenstr. 15 c, 59755 Arnsberg · HRB 9876
Aktiv