Stammdaten
- Name
- Stephan Volk
- Wohnort
- Frankfurt/Main
- Jahrgang
- 1955
- Alter
- 70–71 Jahre
- Unternehmen
- 4, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.01.2010
Lindenstraße 10, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 40398
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.10.2018
Lindenstraße 10, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 54236
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.09.2018
Hauptstraße 39/41, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 115071
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.03.2021