Stammdaten
- Name
- Stephan Schwarz
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Greifenthaler Straße 28, 35630 Ehringshausen · HRB 6437
Aktiv
c/o Schwarz & Körner Rechtsanwälte, Kennedyallee 78, 60596 Frankfurt am Main · HRB 130327
Aktiv
c/o Schwarz & Körner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Kennedyallee 78, 60596 · HRB 101805
Aktiv
Flutstraße 78, 47533 Kleve · HRB 8969
Aktiv
c/o Schwarz und Körner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Kennedyallee 78, 60596 · HRB 129969
Aktiv
Greifenthaler Straße 28, 35630 Ehringshausen · HRB 6436
Aktiv
c/o Schwarz und Körner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Kennedyallee 78, 60596 · HRB 130491
Aktiv
c/o Schwarz & Körner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Kennedyallee 78, 60596 · HRB 125862
Aktiv
Flutstraße 78, 47533 Kleve · HRB 9027
Aktiv
Flutstraße 78, 47533 Kleve · HRB 8973
Aktiv
c/o Schwarz & Körner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Kennedyallee 78, 60596 · HRB 113842
Gelöscht
Kruppstr. 55, 59227 Ahlen · HRB 14441
Zuordnung 80 %Aktiv
Kruppstraße 55, 59227 Ahlen · HRB 14504
Zuordnung 80 %Aktiv