Stammdaten
- Name
- Stephan Nicolaisen
- Wohnort
- Medelby
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Ballastkai 1, 24937 Flensburg · HRB 6214
Aktiv
Neuwerk 30 A, 24855 Jübek, Deutschland · HRB 17123
Aktiv
VR 470
Aktiv
Ballastkai 1, 24937 Flensburg · HRB 9704
Aktiv
Ballastkai 1, 24937 Flensburg · HRB 11367
Aktiv
Ballastkai 1, 24937 Flensburg · HRB 15991
Aktiv
Ballastkai 1, 24937 Flensburg · HRB 10935
Aktiv
Ballastkai 1, 24937 Flensburg · HRB 12690
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist9 Unternehmen
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