Stammdaten
- Name
- Stephan Nachtsheim
- Wohnort
- Heidesheim (Ingelheim am Rhein)
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Im Kannengießer 19, 55218 Ingelheim am Rhein · HRB 51013
Aktiv
Im Bürgel 2, 55294 Bodenheim · HRB 53025
Aktiv
Im Kannengießer 19, 55218 Ingelheim am Rhein · HRB 40839
Aktiv
Matheus-Müller-Straße 3, 65343 Eltville am Rhein · HRB 31911
Aktiv
Schwalbacher Straße 92, 65343 Eltville am Rhein · HRB 24663
Aktiv
Aktiv