Stammdaten
- Name
- Stephan May
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Eisenblätterstraße 14, 13156 Berlin · HRB 292313
Zuordnung 80 %Aktiv
Eisenblätterstraße 14, 13156 Berlin · HRB 292375
Zuordnung 80 %Aktiv
Eisenblätterstraße 14, 13156 Berlin · HRB 281667
Zuordnung 80 %Aktiv
Eisenblätterstraße 14, 13156 Berlin · HRB 281709
Zuordnung 80 %Aktiv
Eisenblätterstraße 14, 13156 Berlin · HRB 293360
Zuordnung 80 %Aktiv
Eisenblätterstraße 14, 13156 Berlin · HRB 293359
Zuordnung 80 %Aktiv
Eisenblätterstraße 14, 13156 Berlin · HRB 293352
Zuordnung 80 %Aktiv
Eisenblätterstraße 14, 13156 Berlin · HRB 293372
Zuordnung 80 %Aktiv
Eisenblätterstraße 14, 13156 Berlin · HRB 278282
Zuordnung 80 %Aktiv
Eisenblätterstraße 14, 13156 Berlin · HRB 293377
Zuordnung 80 %Aktiv
Eisenblätterstraße 14, 13156 Berlin · HRB 293388
Zuordnung 80 %Aktiv
Eisenblätterstraße 14, 13156 Berlin · HRB 293423
Zuordnung 80 %Aktiv
Eisenblätterstraße 14, 13156 Berlin · HRB 293518
Zuordnung 80 %Aktiv