Stammdaten
- Name
- Stephan Mathes
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Robert-Bosch-Straße 7, 64293 Darmstadt · HRB 92886
Aktiv
Robert-Bosch-Straße 7, 64293 Darmstadt · HRB 97938
Aktiv
Robert-Bosch-Straße 7, 64293 Darmstadt · HRB 96815
Aktiv
Robert-Bosch-Straße 7, 64293 Darmstadt · HRB 7384
Zuordnung 80 %Aktiv
Marsstraße 22, 80335 München · HRB 192900
Zuordnung 80 %Aktiv
Robert-Bosch-Straße 7, 64293 Darmstadt · HRB 96805
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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