Stammdaten
- Name
- Stephan Lachmann
- Wohnort
- Mannheim
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Harrlachweg 18, 68163 Mannheim · HRB 745767
Aktiv
c/o Epsilon Holding GmbH, Hafenstraße 29, 68159 Mannheim · HRB 715633
Aktiv
Hafenstraße 29, 68159 Mannheim · HRB 735855
Aktiv
Toulouser Allee 25, 40211 Düsseldorf · HRB 11954
Zuordnung 80 %Aktiv
Toulouser Allee 25, 40211 Düsseldorf · HRB 20714
Zuordnung 80 %Aktiv
Toulouser Allee 25, 40211 Düsseldorf · HRB 110757
Zuordnung 80 %Aktiv
Toulouser Allee 25, 40211 Düsseldorf · HRB 48515
Zuordnung 80 %Aktiv