Stammdaten
- Name
- Stephan Hansen
- Wohnort
- Erkelenz
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Zur Windmühle 64, 48163 Münster · HRB 20244
Aktiv
Oskar-Jäger-Straße 173, 50825 Köln · HRB 99187
Aktiv
Zur Windmühle 64, 48163 Münster · HRB 21409
Aktiv
AlbertEinsteinStraße 6, 41569 Rommerskirchen · HRB 17063
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 80 %Gelöscht