Stammdaten
- Name
- Stephan Gawarecki
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Heidestraße 8, 10557 Berlin · HRB 275096
Gelöscht
Hansestraße 14, 23558 Lübeck · HRB 17339
Gelöscht
Heidestraße 8, 10557 Berlin · HRB 176148
Aktiv
Heidestraße 8, 10557 Berlin · HRB 19859
Aktiv
Redder am See 18 a, 24256 Schlesen · HRB 7724
Aktiv
Millerntorplatz 1, 20359 Hamburg · HRB 133248
Gelöscht
Hansestraße 14, 23558 Lübeck · HRB 3683
Zuordnung 80 %Gelöscht
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
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