Stammdaten
- Name
- Stephan Funke
- Unternehmen
- 6, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Frankenstraße 30, 46395 Bocholt · HRB 14083
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.04.2019
Borgersstraße 2-10, 46397 Bocholt · HRB 8161
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.12.2018
Borgersstraße 2-10, 46397 Bocholt · HRB 9387
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.12.2018
Borgersstrasse 2-10, 46397 Bocholt · HRB 14082
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.12.2018
Michael-Faist-Straße 11-15, 86381 Krumbach · HRB 14757
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.12.2018
Franzstraße 115, 46395 Bocholt · HRB 8159
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.10.2011