Stammdaten
- Name
- Stephan Franken
- Wohnort
- Bergisch Gladbach
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Im Scheider Feld 31, 51467 Bergisch Gladbach · GsR 1322
Aktiv
Prinzregentenstraße 20, 80538 München · HRB 185372
Aktiv
Zum Scheider Feld 31, 51467 Bergisch Gladbach · HRA 32794
Aktiv
Zum Scheider Feld 31, 51467 Bergisch Gladbach · GsR 1320
Aktiv
Sperberweg 13, 51427 Bergisch Gladbach · HRB 80209
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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