Stammdaten
- Name
- Stephan Engels-de Rey
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Oskar-Alexander-Str. 26, 24576 Bad Bramstedt · HRB 28009
Aktiv
Oskar-Alexander-Straße 26, 24576 Bad Bramstedt · HRB 26770
Aktiv
Moltkestraße 72, 53173 Bonn · HRB 212075
Aktiv
Oskar-Alexander-Straße 26, 24576 Bad Bramstedt · HRB 26920
Aktiv
Hitdorferstraße 186, 51371 Leverkusen · HRB 116602
Aktiv
Oskar-Alexander-Straße 26, 24576 Bad Bramstedt · HRB 26375
Aktiv
Hitdorfer Straße 186, 51371 Leverkusen · HRB 91699
Aktiv
Oskar-Alexander-Straße 26, 24576 Bad Bramstedt · HRB 9783
Aktiv
Seelbacher Weg 16, 65527 Niedernhausen · HRB 33931
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Meyerholz 6, 28832 Achim · HRB 212012
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Moltkestraße 72, 53173 Bonn · HRB 113318
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Oskar-Alexander-Straße 26, 24576 Bad Bramstedt · HRB 7932
Aktiv