Stammdaten
- Name
- Stephan Darpe
- Wohnort
- Warendorf
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Beckumer Str. 3, 48336 Warendorf · HRB 9748
Aktiv
Beckumer Str. 3, 48231 Warendorf · HRB 8826
Aktiv
Am Josephshof 20, 48231 Warendorf · HRB 8897
Aktiv
Affhüppen Esch 3, 48231 Warendorf · HRB 20635
Aktiv
Beckumer Straße 3, 48231 Warendorf · HRB 15991
Aktiv
Beckumer Str. 3, 48231 Warendorf · HRB 10616
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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