Stammdaten
- Name
- Stephan Berens
- Wohnort
- Aachen
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal · HRB 9080
Aktiv
Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal · HRB 1306
Aktiv
Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal · HRB 10559
Aktiv
Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal · HRB 7312
Aktiv
Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal · HRB 8547
Aktiv
Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal · HRB 11218
Aktiv
Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal · HRB 11696
Aktiv
Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal · HRB 7771
Aktiv
Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal · HRB 9760
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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