Stammdaten
- Name
- Stephan Assmann
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Maria-Eich-Straße 50, 82166 Gräfelfing · HRB 274899
Aktiv
Maria-Eich-Str. 50, 82166 Gräfelfing · HRB 249720
Aktiv
Maria-Eich-Straße 50, 82166 Gräfelfing · HRB 238971
Aktiv
Maria-Eich-Straße 50, 82166 Gräfelfing · HRB 280796
Aktiv
Amiraplatz 3, 80333 München · HRB 146328
Aktiv
Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid · HRB 9836
Aktiv
Auf dem Schüffel 1, 58513 Lüdenscheid · HRB 6034
Zuordnung 90 %Gelöscht
Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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