Stammdaten
- Name
- Stephan ArnoldtSavin
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Stresemannstraße 46, 27570 Bremerhaven · HRB 41113
Gelöscht
Stresemannstraße 46, 27570 Bremerhaven · HRB 41170
Gelöscht
Winterfeldstraße 39, 10781 Berlin · HRB 92681
Aktiv
Stresemannstraße 235, 27576 Bremerhaven · HRB 41079
Gelöscht
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 32309
Aktiv
Stresemannstraße 46, 27570 Bremerhaven · HRB 41399
Gelöscht
Stresemannstraße 46, 27570 Bremerhaven · HRB 35001
Gelöscht
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 30824
In Liquidation
Stresemannstraße 46, 27570 Bremerhaven · HRB 26341
Gelöscht
Stresemannstraße 46, 27570 Bremerhaven · HRB 35813
Zuordnung 80 %Gelöscht