Stammdaten
- Name
- Stephan Alexander Hartjes
- Wohnort
- Mülheim an der Ruhr
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Stockweg 19 d, 45481 Mülheim an der Ruhr · HRB 28962
Aktiv
Schulstraße 2a, 52146 Würselen · HRB 25718
Aktiv
Stockweg 19 d, 45481 Mülheim an der Ruhr · HRB 31796
In Liquidation
Schulstraße 2a, 52146 Würselen · HRB 29221
Zuordnung 80 %Aktiv