Stammdaten
- Name
- Stephan Albers
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Steinstr. 35, 59368 Werne · HRB 31952
Aktiv
Steinstr. 35, 59368 Werne · HRB 29678
Aktiv
Vieffhausstr. 15, 44369 Dortmund · HRB 31266
Aktiv
Rheinische Str. 171, 44147 Dortmund · HRB 31351
Aktiv
Strünkedestr. 31, 44359 Dortmund · HRB 31669
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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