Stammdaten
- Name
- StenEike Buda
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Getreideweg 7 A, 50933 Köln · HRB 123613
Zuordnung 80 %Aktiv
Roomersheide 99, 44797 Bochum · HRB 15208
Zuordnung 80 %Aktiv
Getreideweg 7A, 50933 Köln · HRB 124334
Zuordnung 80 %Aktiv
Getreideweg 7A, 50933 Köln · HRB 124383
Zuordnung 80 %Aktiv
Roomersheide 99, 44797 Bochum · HRB 15011
Zuordnung 80 %Aktiv
Roomersheide 99, 44797 Bochum · HRB 15082
Zuordnung 80 %Aktiv