Stammdaten
- Name
- Steffi Ulrich
- Wohnort
- Wildau
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Ostendstraße 25, 12459 Berlin · HRB 184255
Aktiv
Ostendstraße 25 TGS Haus 8, 12459 Berlin · HRB 48332
Aktiv
Ostendstraße 25, 12459 Berlin · HRB 227567
Aktiv
Sonneberger Straße 69, 96523 Steinach · HRB 184203
Aktiv
Siemensstr. 38, 69123 Heidelberg · HRB 713367
Gelöscht
Ostendstraße 25, TGS Haus 8, 12459 Berlin · HRB 184260
Zuordnung 80 %Gelöscht
Ostendstraße 25, 12459 Berlin · HRB 282780
Zuordnung 80 %Aktiv