Stammdaten
- Name
- Steffen Walter
- Unternehmen
- 8, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Dudweilerstraße 80, 66386 St. Ingbert · HRB 15861
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.07.2021
Dudweilerstraße 80, 66386 St. Ingbert · HRB 19759
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.07.2021
An der Roßweid 16, 76229 Karlsruhe · HRB 707532
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.07.2016
Dudweilerstraße 80, 66386 St. Ingbert · HRB 32268
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.07.2021
Dudweilerstraße 80, 66386 St. Ingbert · HRB 101262
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.07.2021
Dudweilerstraße 80, 66386 St. Ingbert · HRB 103159
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.12.2019
An der Roßweid 16, 76229 Karlsruhe · HRB 716867
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.04.2013
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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