Stammdaten
- Name
- Steffen Schulte
- Wohnort
- Lähden
- Jahrgang
- 1996
- Alter
- 29–30 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Lähdener Straße 16, 49740 Haselünne · HRB 220400
Aktiv
Darmer Hafenstraße 16-22, 49808 Lingen (Ems) · HRB 217462
Aktiv
Lähdener Str. 16, 49740 Haselünne · HRB 122411
Aktiv
Lähdener Str. 16, 49740 Haselünne · HRB 217060
Aktiv
Lähdener Straße 16, 49740 Haselünne Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Einhaus, 49744 Dalum, Geschäftsanschrift: Ölwerkstraße 62, 49744 Geeste Kirchhoff, 49808 Lingen (Ems), Geschäftsanschrift: Am Darmer Bahndamm 12, 49808 Lingen (Ems) NieTieke, 48488 Emsbüren, Geschäftsanschrift: Schmiedestraße 8, 48488 Emsbüren · HRB 100088
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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