Stammdaten
- Name
- Steffen Schmidt
- Wohnort
- Wolferode
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 25, davon 24 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Kleine Präsidentenstraße 4, 10178 Berlin · HRB 167015
Aktiv
Kleine Präsidentenstraße 4, 10178 Berlin · HRB 91474
Aktiv
Kleine Präsidentenstr. 4, 10178 Berlin · HRB 106925
Aktiv
Vetschauer Straße 13, 03048 Cottbus · HRB 2452
Aktiv
Kleine Präsidentenstraße 4, 10178 Berlin · HRB 85637
Aktiv
Kleine Präsidentenstr. 4, 10178 Berlin · HRB 85611
Aktiv
Vetschauer Str. 13, 03048 Cottbus · HRB 18034
Aktiv
Monbijouplatz 12, 10178 Berlin · HRB 97673
Aktiv
Kleine Präsidentenstr. 4, 10178 Berlin · HRB 86276
Aktiv
Kleine Päsidentenstr. 4, 10178 Berlin · HRB 106948
Aktiv
Monbijouplatz 12, 10178 Berlin · HRB 57049
Aktiv
Prokurist12 Unternehmen
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Kommanditist11 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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