Stammdaten
- Name
- Steffen Schäfer
- Wohnort
- Isen
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Waldstr. 11, 84424 Burgrain · HRB 182553
Gelöscht
Aktiv
Mainzer Landstraße 349, 60326 Frankfurt · HRB 256578
Aktiv
Waldstraße 11, 84424 Isen · HRB 141921
Gelöscht
VR 210977
Aktiv
Aktiv
Balanstraße 57, 81541 München · HRB 244634
Zuordnung 80 %Aktiv