Stammdaten
- Name
- Steffen Montag
- Wohnort
- Hamminkeln
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
VR 4646
Aktiv
Glück-Auf-Straße 35/37, 04575 Neukieritzsch · HRB 39199
Aktiv
Telingskamp 10, 46395 Bocholt · HRB 22620
Aktiv
Glück-Auf-Straße 35/37, 04575 Neukieritzsch · HRB 43378
Aktiv
Telingskamp 10, 46395 Bocholt · HRB 22737
Aktiv
Telingskamp 10, 46395 Bocholt · HRB 22706
Aktiv
Telingskamp 10, 46395 Bocholt · HRB 19718
Gelöscht
Glück-Auf-Straße 35 / 37, 04575 Neukieritzsch · HRB 38478
Aktiv
Sachsenstraße 10 a, 46499 Hamminkeln · HRB 39674
Zuordnung 80 %Aktiv
Glück-Auf-Straße 35/37, 04575 Neukieritzsch · HRB 44654
Zuordnung 80 %Aktiv
Telingskamp 10, 46395 Bocholt · HRB 23528
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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