Stammdaten
- Name
- Steffen Knepper
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 30, davon 27 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management21 Unternehmen
Friedrichstraße 23, 59929 Brilon · HRB 15126
Aktiv
Breslauer Straße 3, 59510 Lippetal · HRB 15418
Aktiv
VR 10021
Aktiv
Am Hollemann 92, 59929 Brilon · HRB 15061
Aktiv
Friedrichstraße 23, 59929 Brilon · HRB 15096
Aktiv
Derkerborn 30, 59929 Brilon · HRB 15423
Aktiv
Breslauer Straße 3, 59510 Lippetal · HRB 15419
Aktiv
Bahnhofstraße 39, 59929 Brilon · HRB 15025
Aktiv
Am Hollemann 92, 59929 Brilon · HRB 14520
Aktiv
HRB 15161
Aktiv
Am Hollemann 92, 59929 Brilon · HRB 15179
Aktiv
Schleefstraße 2E, 44287 Dortmund · HRB 15178
Gelöscht
Am Hollemann 92, 59929 Brilon · HRB 14911
Aktiv
Am Hollemann 92, 59929 Brilon · HRB 15528
Aktiv
Am Hollemann 92, 59929 Brilon · HRB 15069
Aktiv
Am Hollemann 92, 59929 Brilon · HRB 15562
Aktiv
Derkerborn 30, 59929 Brilon · HRB 15062
Aktiv
Am Hollemann 92, 59929 Brilon · HRB 15499
Aktiv
Derkerborn 30, 59929 Brilon · HRB 15928
Zuordnung 80 %Aktiv
Derkerborn 30, 59929 Brilon · HRB 15373
Zuordnung 80 %Aktiv
Theresienstr. 9, 01097 Dresden · HRB 47277
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist5 Unternehmen
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